La figura del experto externo ha sido introducida por la Ley 19/2003, al crear la obligación para los sujetos obligados de que “en todo caso, los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación serán objeto de examen anual por un experto externo”.
 
    Por su parte, el Reglamento de la Ley de P.B.C. actualizado por el Real Decreto 54/2005, de 21 de Enero, exige en su art.11,7 determinados requisitos de idoneidad a las personas físicas que actúen como expertos externos.

  M.C.C.,S.L. está especialmente capacitado para actuar como experto externo:  

Por ser una sociedad independiente específicamente dedicada a la P.B.C.
Por poseer un equipo de expertos profesionales con muchos años de experiencia.
Por tener expertos de muy alta cualificación en áreas de riesgo especialmente sensibles: banca privada, banca de corresponsales, transferencias de fondos, etc., que nos permiten formular recomendaciones prácticas y reales a los sujetos obligados.
 
    M.C.C., S.L  tiene presencia en distintos puntos de la geografía nacional, por lo que, en muchos casos, podremos atenderle localmente. Contacte con nosotros y solicítenos un presupuesto sin compromiso.